美国政府报告强调了菲律宾与澳门的反洗钱问题

美国政府报告强调了菲律宾与澳门的反洗钱问题

 

作为上个月发布的美国政府报告的一部分,菲律宾的代理投注和澳门报告阈值已被确定为AML缺陷。

这份名为“2018年国际麻醉品管制战略报告第二卷:洗钱”的报告于3月从国际麻醉品和执法事务局发布。

根据该报告,其目的是对每个国家或司法管辖区的反洗钱法律和体制基础设施进行审查,并重点关注受贩毒毒品影响的国家和司法管辖区。

在澳门,该报告指出,包括黑社会在内的有组织犯罪集团的存在给该地区带来了脆弱性 – 按收入计算,该地区拥有全球最大的博彩市场。

报告称:“这种固有的利益冲突,以及通过使用中介人在资金转移和混合中获得的匿名性,以及缺乏货币和外汇管制,都存在着洗钱的脆弱性。”

主席团认为,反洗钱的缺陷来自博彩检查和协调局的补充准则,该准则规定交易报告门槛为62,640美元。该局表示,澳门应将赌场的大型交易报告门槛降至3,000美元,以符合国际标准。

关于菲律宾,报告指出,虽然“反洗钱法”(AMLA)现在涉及赌场,但“持续存在的缺陷包括高额(100,000美元)单笔交易报告门槛,不包括中介人作为承保实体,以及为反洗钱报告目的而排除非现金交易。“

代理投注允许赌徒通过电话或互联网进行投注而不是进入赌场,这也是反洗钱工作的风险。

此外,菲律宾娱乐和游戏公司作为许可人/监管机构和运营商的双重角色会出现利益冲突问题。

它没有提及Pagcor目前对其拥有的赌场的私有化努力。

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