美国:澳门应淘汰小博彩中介以防博彩业洗钱

美国:澳门应淘汰小博彩中介以防博彩业洗钱

 

美国国务院表示,澳门应该通过减少市场上小型博彩中介机构的数量和加强反洗钱控制来进一步加强澳门的博彩业。

“澳门政府应继续加强机构间协调,以防止博彩业洗钱。”美国国务院国际麻醉品管制战略报告2018年版表示。

报告指出,澳门政府应该“鼓励那些反洗钱控制能力较弱的小型博彩中介公司退出市场,同时鼓励专业的中介机构继续开展他们的合规项目”。

澳门政府计划通过新立法和最新规定,加大对中介人的监管力度。

澳门博彩监察协调局局长陈达夫于去年12月表示,澳门政府将修改 赌场中介人条例。他当时还表示,立法进程“肯定”会在2018年开始。

在本月早些时候通过电子邮件发送给媒体的回复中,博彩监管机构透露了 在这方面与中介行业代表会面时正在讨论的一些话题。其中包括增加“中介人推广业务的市场准入要求”; 澳门居民持股量增加; 以及处理“与中介人或中介人名下有关的非法存款”的方法。

澳门博彩监管机构1月份发布的数据显示,市场上有109个获得授权的博彩中介,与 2017年1月的126个运营商相比下降了13.5%。该部门的同比萎缩是连续第五年出现这种情况。官方数据显示,2013年1月,澳门共有235个持牌博彩中介。

经纪摩根大通证券(亚太)有限公司在去年5月的一份说明中表示,它所谓的一些“中型”博彩中介似乎在澳门市场上获得了市场份额。但它补充说:“可持续发展是值得注意的事情,因为 相对于更大的博彩发起人而言,较小的博彩中介往往因其相对宽松的信贷政策而承担更高的信用/收集风险。

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