菲律宾一赌场高利贷公司员工被捕

菲律宾一赌场高利贷公司员工被捕

 

菲律宾一家涉及大规模投资诈骗公司(兼涉嫌在赌场放高利贷)的员工于周一(16日)在拉斯彬迎斯市(Las Piñas)被逮捕。

Ma. Lysa Soler是 Wahana信贷公司的出纳,文珍俞巴市(Muntinlupa)第206地区法庭以团伙诈骗罪名对他发布了逮捕令。

Soler在上午11点参加在拉斯彬迎斯市(Las Piñas)司法厅举行的另一个诈骗案件的听证会后被捕。

Wahana公司的另一名官员Salvie Anahaw也被控诈骗,但他目前仍逍遥法外。在今年二月份,该贷款公司的11名人员也被捕。

根据南警区总监Tomas Apolinario表示,Wahana公司曾诈骗了105人,并勒索数百万投资者,其中包括警察和教师。

据称,Wahana公司(赌场高利贷)把钱借给赌场玩家,并承诺向投资者提供12%的每周利息或每月48%的高投资回报。

该公司还使用了菲国警高级将领的名字,包括总监罗纳德·德拉罗萨(Ronald”Bato”dela Rosa)和总监阿巴亚德(Oscar Albayalde)作为该公司的投资人之一。这两名官员均否认参与该公司。

证券交易署(SEC)在3月份发布了一份咨询报告,Wahana公司由于没有必要的许可证,因此无权向公众投资。

它表示,Wahana信贷公司办公室位于拉斯彬迎斯市的Alabang-Zapote路467号的RR Gonzales商业大厦,未在证券交易署注册,并且没有获得授权经营贷款或融资公司。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close