加拿大:房价飞涨皆因中国人在赌场洗钱

加拿大:房价飞涨皆因中国人在赌场洗钱

 

加拿大卑诗省政府在媒体对国际洗钱进行大量的报导后,展开了相关调查。该省检察总长向联邦政府呈报的调查结果显示,赌场洗钱问题存在,而且而且赌场的这些洗钱行为与当地的高房价相关。

据《环球邮报》报道,卑诗省检察总长伊比(David Eby)上个月去了渥太华,向加拿大国会介绍他对温哥华低陆平原地区洗钱问题的调查。伊比描述了赌博监管人员向他展示的视频和照片,展示一些人将装满现金的大箱子运入赌场的情景,令人震惊。他说,20元一张的80万加元的现金,会是非常重的。

赌场和洗钱之间的联系并不令人意外,但其所涉及的现金额度之大,就超出了多数人的想像。

更令人关注的是,伊比相信,这些洗钱与温哥华房市相关。温哥华当地不同党派都在呼吁,政府对洗钱与外国买家投资房地产的关系,以及因此推高房价的问题进行公开调查。

中国富人参与洗钱被聚焦

媒体报导的“温哥华模式”洗钱是这样运作的。为了避开大陆的货币管制,从表面上看是为了赌博,中国富人向温哥华当地的团伙贷款,利用地下洗钱网络,把资金转出中国。

这些团伙把黑钱贷给在温哥华的中国富人,还钱的方式是,这些中国人把钱存入这些团伙在中国的银行账户,并缴纳一定比例的服务费。这些中国人把借到的现金拿去赌场,主要目的是变成赌场支票后,存入他们在加拿大的银行,然后用来买房。结果是,不法团伙洗了钱,中国富人把在大陆的钱转到了加拿大。

去年10月,Postmedia花6个月时间收集的信息,勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。报导提到,2015年7月,由会计师事务所MNP做的调查发现,位于大温哥华地区列治文(Richmond)的River Rock赌场,在1个月内接受了大约1,350万元的现金,都是20元一张的钞票。

卑诗省政府去年委托前皇家骑警专员哲曼(Peter German),主导对利用赌场洗钱的调查。

后来,《环球邮报》又曝光了一个利用房产抵押向中国人贷款的庞大洗钱系统。该媒体调查涉及温哥华地区45个物业,那些私人贷款人以抵押贷款的形式,最近几年内总共借出了4,700万加元的资金。大多数资金与贩毒相关,这些钱以房产做抵押贷给了中国富人,当借款人偿还贷款或出售房产后,贩毒得来的黑钱就被洗干净了。

卑诗省政府今年2月份宣布,开始对房市洗钱行为做调查。

政府还不知道有多少这样的富人在加拿大违规行事;这些人在中国的钱是否干净,也无从查清。面对这种被动局面,伊比公开承认:省政府检测、防止和起诉洗钱的基础设施严重不足。

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