揭秘警方侦办菲律宾电信网络诈骗案始末

揭秘警方侦办菲律宾电信网络诈骗案始末

 

今年4月4日上午,78名台湾电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我国公安机关从菲律宾押解回国。此前,我国公安机关已将同案的73名大陆犯罪嫌疑人从菲律宾押解回国。这起案件中,藏身海外的犯罪团伙冒充“公检法”工作人员,对河北等多地大陆居民实施电信诈骗案件,初步核破涉及全国数百起案件,涉案金额达上亿元人民币。

 

揭秘警方侦办菲律宾电信网络诈骗案始末

记者了解到,这起案件是河北省公安机关成功破获的该省首例跨国电信诈骗案件,并从河北省公安厅获悉了该案的侦破详情,其中凸显出当前打击电信网络诈骗的一些特点和难点。

境外抓获百余中国嫌犯

2017年4月以来,河北连续发生多起冒充“公检法”工作人员电信诈骗案件,犯罪分子假冒政法机关干警,以受害人身份被冒用并涉嫌犯罪需要对账户内资金进行核查监管为由,诱骗受害人将银行卡内资金转至所谓的“安全账户”进而诈骗钱财,涉案金额达数十万元。

案件发生后,河北省公安厅立即组织省反诈骗中心对案件开展核查,很快分析出涉案团伙嫌疑人以及银行卡的相关信息,又成功串并全国各地案件31起,同时深挖扩线发现多个位于境外菲律宾的职业电信诈骗犯罪窝点。

河北省公安厅迅速成立了由该厅刑警总队牵头,抽调该省反诈骗中心、石家庄市公安局精干警力组成的“4·11”专案组。经过精心准备,2017年10月30日,在公安部带领下赴菲律宾开展河北首次境外打击电信诈骗犯罪任务。

河北警方境外工作组在公安部赴菲工作组带领下,在我国驻菲使馆的指导、协助下,与菲律宾国家警察局密切合作,对案件线索中所涉及的窝点位置逐一进行排查,并依照当地法律程序向法院申请搜查令,之后开展了抓捕行动。

2018年1月13日,在公安部的统一组织指挥下,专案组与菲律宾警方联合开展抓捕行动,成功捣毁位于菲律宾马尼拉市和伊洛克斯省维甘市的6个境外电信诈骗窝点,一举抓获中国籍犯罪嫌疑人151名,河北警方专案组直接抓获27名犯罪嫌疑人,当场缴获大量作案工具、电脑、录音笔、诈骗剧本、受害人信息资料等犯罪物品。

经过与菲律宾国家警察局、外交部、司法部、移民局、检察院、法院等相关部门反复沟通、协调,首批73名大陆籍犯罪嫌疑人于今年2月26日全部押解回国。此后,经公安部工作组、我国驻菲大使馆积极工作,菲律宾有关部门决定将78名台湾犯罪嫌疑人移交我方处理。这78名台湾犯罪嫌疑人大多数为跨国电信网络诈骗犯罪集团的头目或骨干,对于案件侦办至关重要。

 

揭秘警方侦办菲律宾电信网络诈骗案始末

境外执法存在诸多难题

在诸多电信网络诈骗犯罪案件中,中国籍犯罪嫌疑人自恃身处国外,有恃无恐、大肆行骗。而公安机关开展境外执法,不论是侦查摸排、证据采集,还是追缉抓捕、人员遣返,甚至是简单的文书许可,由于与本国存在语言、法律、民俗等方面的障碍,都给我赴外执法人员带来诸多难题。

“由于身处异国他乡,风俗习惯的不同、气候条件的差异、地理环境的陌生,加上语言沟通上的障碍、两国法律体系的差别,给工作组的工作带来了巨大困难。”河北省公安厅刑警总队大要案侦查支队副支队长张钧带队赴菲工作,他告诉记者,工作组在菲律宾工作期间,充分利用国际警务合作渠道和社会各种资源,最大限度地争取当地有关部门的支持。

工作组首先对涉案电信网络诈骗犯罪团伙窝点进行摸排,办案民警到治安条件复杂的地区和离驻地500公里以外的荒野乡村,开展化装摸排,对所有可疑线索逐一摸排。经过两个多月的奋战,工作组成功摸排出团伙在菲律宾犯罪窝点的具体位置,并摸清了窝点内的基本情况。

“工作组在境外执法必须完全在当地法律规定的程序及范围内进行。”张钧介绍,由于法律体系及程序规定的差异,在确定窝点后向当地申请搜查令时却遇到困难。在保证每日对窝点情况实时掌握的基础上,工作组前后同当地法院沟通数十次,提供各种材料上百份,终于在今年1月初成功取得多个窝点搜查令。

工作组发现,多个窝点在当地盘踞多年,并雇佣有安保及武装力量,为保证行动的安全顺利,我国驻菲大使馆专门协调菲方,对方派出参加过反恐作战的数十名菲律宾国家警察局特别行动队士兵,以及国家警察局、网络犯罪侦查局、移民局等相关执法部门,在马尼拉市、维甘市开展两国联合执法行动。

尽管抓捕过程充满危险,但只具有观察员身份的河北办案民警没有任何安全防护设备,即便如此,他们也参与到行动当中。两国共150余名警力投入抓捕,连续工作40多小时。其间,河北工作组直接参与捣毁犯罪窝点1个,抓获犯罪嫌疑人27人,并将其押回马尼拉菲律宾国家警察局总部。

值得一提的是,参与赴菲工作的石家庄市公安局反诈骗中心民警王少鹏在探查窝点过程中,因需要长时间在荒草丛中隐蔽,不幸被蚊虫叮咬并感染重度登革热,连续高烧7天。住院治疗身体稍有好转时,王少鹏就要求出院投入工作。

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